+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Вызов в полицию для дачи объяснения директора

Вызов в полицию для дачи объяснения директора

Николай Овчинников Объясняем, как общаться с ними без ущерба для себя. Допрос Когда пригласили на допрос Добейтесь официального уведомления Это нужно, к примеру, чтобы вы могли отпроситься с работы допрос, согласно трудовому законодательству, считается уважительной причиной. Попросите прислать вам уведомление хотя бы в электронном виде.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Директора вызвали в налоговую на допрос, что делать?

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Что делать если вас вызывают в органы следствия по телефону

Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Какие бывают запросы и что делать бизнесу при их получении из правоохранительных органов? Они хотят убедиться в том, что конкретная компания не связана с обналичиванием или легализацией денежных средств или незаконной банковской деятельностью.

Например, некоторые строительные организации используют в повседневной деятельности большой объем наличных, что связано с необходимостью выплачивать зарплаты рабочим.

Легальность источника наличных и связь с черными банкирами — это как раз и интересует МВД. Как правило, первый запрос содержит требования предоставить в срок от семи до 10 дней ряд документов. Торговая организация и банк по понятным причинам получат разные запросы.

Но в целом прежде всего запрашиваются копии уставных и учредительных документов; приказы или протоколы о назначении генерального директора и главного бухгалтера за определенный период, если они менялись; копии документов, регламентирующих должностные обязанности первых лиц компании например, должностная инструкция финансового или экономического директора , а также сведения о расчетных счетах.

Очень вероятно, что также будут запрошены электронные копии регистров бухгалтерского учета, книги покупок-продаж, выданные лицензии, сертификаты, разрешения. Иногда просят предоставить штатное расписание с паспортными данными сотрудников. Четыре ошибки собственника бизнеса, чреватые тюрьмой Примерный круг вопросов можно вычислить, если обратить внимание, оперативником какой оперативно-розыскной части ОРЧ направлен запрос.

Запрос иногда приходит не один. Может последовать дополнительный запрос, касающийся контрагентов. Правоохранители могут потребовать предоставить их данные, договоры с ними, разъяснить детали взаимоотношений.

Это один из самых неприятных моментов. Моему клиенту — компании, разрабатывающей программное обеспечение для учета товаров, — после предоставления по запросу информации о контрагентах пришлось рассылать клиентам и партнерам письма с разъяснениями, что в отношении фирмы дело не возбуждено, а запросы связаны с уголовным делом в отношении третьего лица.

Очень часто после запроса, в момент передачи полиции требуемых документов генеральному директору либо главному бухгалтеру вручается уведомление о явке — требование указанным лицам явиться в соответствующее подразделение МВД и дать объяснения.

По закону они обязаны явиться после такого уведомления, однако такая дача объяснений сильно отличается от вызова свидетеля на допрос. Прежде всего тем, что обязанность свидетеля давать правдивые показания прописана Уголовным кодексом, а получение объяснений — дело практически добровольное и их содержание на совести поясняющего.

Кроме того, доставлять приводом в правоохранительные органы можно только свидетелей по открытому уголовному делу. Можно ли отказаться от явки? Задача оперативных служб — выявить признаки преступления и собрать достаточный материал для возбуждения следователем уголовного дела.

Иными словами, оперативник в силу служебного положения заинтересован в обнаружении признаков преступления. Поэтому многие адвокаты полагают, что полный ответ на запрос правоохранителей и дальнейшая явка для дачи объяснений — это все равно что доносить на самого себя, поэтому рекомендуют клиентам сдержанно относиться к ответам и визитам в экономическую полицию.

К тому же законы предусматривают лояльное к нарушителям наказание в виде штрафа от до руб. Но надо учитывать, что оперативники могут прийти сами в офис, причем с документом, позволяющим им провести гласное оперативно-розыскное мероприятие. От обыска оно отличается тем, что можно не открывать закрытые помещения и ящики.

Процедура эта неприятная, и надо взвесить, имеет ли смысл входить в конфликт с органами. Как предпринимателю не стать жертвой рейдеров Запросы могут приходить и от других контролирующих органов. Следователь, ведущий конкретное уголовное дело, может направить требование о предоставлении любых сведений, вызвать на допрос, провести любое необходимое для всестороннего расследования действие.

В этом случае правоотношения регулируются Уголовно-процессуальным кодексом, а последствия отказа от исполнения требований следователя или прокурора могут быть серьезными — от миллионных штрафов и приостановления деятельности юрлица до уголовной ответственности за отказ от дачи показаний или за дачу ложных показаний.

То же самое касается и запросов из судебных инстанций. Однако они составляют небольшую часть от общего числа запросов. Возможен ли обоснованный отказ в предоставлении информации?

Полиция и другие специальные службы имеют доступ к коммерческой и банковской тайне, личным данным граждан и другой информации, закрытой для большинства.

Поэтому, если правоохранителям потребуются какие-то сведения, они все равно их узнают. В такой ситуации обоснованный отказ в предоставлении информации практически ничего не решит, но может осложнить положение предприятия.

Порядок вызова для дачи объяснения по материалу проверки в рамках ст. Какие бывают запросы и что делать бизнесу при их получении из правоохранительных органов? Они хотят убедиться в том, что конкретная компания не связана с обналичиванием или легализацией денежных средств или незаконной банковской деятельностью.

Освещаются вопросы, касающиеся порядка проведения данных процессуальных действий. Ведется речь об основных правах опрашиваемого и допрашиваемого, даются практические рекомендации по их осуществлению. На первый взгляд вызов в правоохранительные органы для дачи объяснений или допроса в качестве свидетеля по уголовному делу не несет в себе ничего угрожающего. Вместе с тем нередко именно после проведения таких процессуальных действий лицо приобретает статус подозреваемого. Человек при даче объяснений, допросе в качестве свидетеля и допросе в качестве подозреваемого имеет разное процессуальное положение.

Защита в ходе проверки ОБЭП (УЭБиПК)

Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Какие бывают запросы и что делать бизнесу при их получении из правоохранительных органов? Они хотят убедиться в том, что конкретная компания не связана с обналичиванием или легализацией денежных средств или незаконной банковской деятельностью. Например, некоторые строительные организации используют в повседневной деятельности большой объем наличных, что связано с необходимостью выплачивать зарплаты рабочим. Легальность источника наличных и связь с черными банкирами — это как раз и интересует МВД. Как правило, первый запрос содержит требования предоставить в срок от семи до 10 дней ряд документов.

Как подготовиться к опросу в ОБЭП

В этой связи, поскольку вызов осуществлен по телефону — формально у Вас есть причины отказаться от явки. Если же намерены явиться, то для начала стоит выслушать чем обусловлен вызов, что от Вас хотят услышать. Если речь идет именно об опросе — то Вы можете отказаться от дачи каких-либо объяснений, сославшись, что не готовы вспомнить всех обстоятельств дела в связи с прошествием длительного времени. Умолчать о ряде обстоятельств, которые касаются Вас лично Вы можете сославшись на ст. По результатам проведенной ОБЭП проверки составляется обобщенная справка, на основании которой выносится рапорт об обнаружении признаков преступления, по результатам рассмотрения которого будет принято решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

Но паниковать не стоит — знание своих прав реально помогает на практике.

Рекомендации при вызове на допрос. Многие граждане, к сожалению, не знают своих прав, либо имеют о них весьма отдаленное либо искаженное представление. Возьмем распространенную ситуацию, когда Вам звонит сотрудник полиции следственного комитета, госнаркоконтроля, прокуратуры и приглашает Вас для дачи объяснений или на допрос. Важно понимать, что все вышеуказанные государственные органы обладают разной компетенцией, и их интерес к Вашей персоне может быть связан с разными фактами. Так в частности сотрудники полиции оперативный уполномоченный, участковый уполномоченный, дознаватель, следователь могут вызывать Вас в связи с производством по делу об административном правонарушении, производством по уголовному делу, а так же при проведении проверки при наличии сообщения о совершенном преступлении т. Интерес со стороны сотрудников госнаркоконтроля либо следственного комитета может быть вызван производством по уголовному делу либо проверкой сообщения о совершенном преступлении. И наконец, если Вас вызывает сотрудник прокуратуры, то это связано либо с производством по делу об административном правонарушении, либо с проведением прокурорской проверки в рамках надзорной деятельности органов прокуратуры.

Компанию, сносившую здание бывшего кинотеатра «Темп» на Уралмаше наказали штрафом

Налоговые инспекции, как известно, проводят проверки. Очень часто в ходе проведения проверок инспекторы пользуются своим правом допросить свидетеля. С одной стороны, это малоприятное событие для любого свидетеля: потеря времени, нервозное состояние, возможные проблемы от результатов допроса.

Кто может вызвать Уполномоченное должностное лицо налогового органа вне связи с проверкой. Уполномоченное должностное лицо налогового органа, но только в рамках налоговой проверки, даже если она приостановлена. Можно ли прийти с юристом или адвокатом?

Россия, Санкт-Петербург и область, Санкт-Петербург 3 мин. Как адвокат, осуществляющий защиту по уголовным делам, сталкиваюсь с ситуациями, когда приходится вступать в дело не в самом начале расследования, а уже после того, как клиентом даны первоначальные показания в качестве подозреваемого либо свидетеля , либо объяснение. В случае вызова не на допрос, а для дачи объяснения, многие потенциальные участники уголовного процесса теряют бдительность, расслабляются, полагая, что это же не показания, что тут такого, зачем мне адвокат, вот если возбудят дело, тогда уже пойду с адвокатом, а сейчас и сам как-нибудь разберусь. Казалось бы и правильно, ведь что такое объяснение? Даже и не показания в уголовном процессе , так несущественная бумажка, про которую можно и забыть. Кто его читать будет, когда потом будут уже допросы, да и сохранится ли оно в деле к моменту направления его в суд. В обвинительные заключения их, как правило, не включают, приговор на основе объяснения не вынесут. Так, перед началом допроса, допрашиваемому известен его статус в уголовном деле — потерпевший, свидетель, подозреваемый обвиняемый , эксперт. Соответственно ему разъясняются предусмотренные соответствующей нормой УПК РФ права и обязанности, разъясняется хоть и кратко в чем подозревается либо предъявляется обвинение.

на допрос генерального директора либо отказ от дачи показаний и заведомо.

На допрос в прокуратуру в качестве свидетеля

К сожалению, попасть на допрос в правоохранительные органы может самый законопослушный предприниматель. Для того, чтобы все закончилось без последствий - вам необходимо помнить и знать несколько рекомендаций. На допрос вас не обязательно сразу вызовут официальной повесткой. Дело в том, что следователь еще может и не знать, кто точно ему нужен, поэтому он может либо сам позвонить, либо оставить свои контакты кому-то из сотрудников компании. В этом случае не стоит игнорировать вызов и бездействовать, ведь если вами действительно заинтересовались, то официальная повестка — это лишь вопрос времени. Рекомендуем получить максимально подробную информацию о том, куда и кто вас вызывает: имя, отчество, фамилию, звание, должность и место работы сотрудника.

Допрос в налоговой: подробно о важном

Требовать предъявить постановление о проведении обыска. Выделить представителя предприятия при невозможности нежелании личного присутствия руководителя предприятия при проведении обыска. Внимательно ознакомиться с содержанием постановления. Снимать из него копии могут не позволить, но переписать данные запретить Вам не имеют права. Убедиться, что постановление о обыске санкционировано прокурором, а постановление о обыске жилья или другого владения физического лица вынесено судьей. При несоблюдении таких условий требовать отметить в постановлении о неотложности случая, что является основанием для проведения несанкционированного обыска. Основание - часть 6 статьи КПК Украины. Требовать обязательного участия в проведении обыска двух незаинтересованных понятых. В "чужих" понятых требовать документы, которые удостоверяют личность. Основание - Ваше сомнение в их незаинтересованности.

Повестка в полицию для дачи объяснений

Образец ходатайства о замене защитника Ходатайство о приобщении к материалам уголовного дела доказательств защиты и допросе специалиста Версия защиты экспертом не проверяется, так как в постановлении о назначении судебной экспертизы следователь вообще не указывает на наличие иных версий, отличных от версии следователя. В результате заключение эксперта получается односторонним и необъективным. Для эффективного оспаривания заключения эксперта, адвокату рекомендуется прибегать к помощи специалиста в той же области специальных познаний, которые использовал эксперт.

Правовой ликбез. Если вас вызывают в милицию, прокуратуру или КГБ

Шпаргалка: как общаться с сотрудниками ОБЭП и к чему готовиться. В связи с чем у оперативных работников возникает интерес к налогоплательщикам? Они выявляют налоговые нарушения у компаний и затем инициируют налоговую проверку совместную с ИФНС. В рамках налоговой проверки возбуждается уголовное дело, соответственно подключаются Правоохранительные органы.

Что делать, если тебя вызывают в полицию

Правовой ликбез. Если вас вызывают в милицию,

Мобильность защитника по уголовным и административным делам является основным критерием его эффективности на стадии сбора первых материалов. Вас задержали как частное лицо; К Вам в компанию прибыли органы по борьбе с налоговыми и экономическими преступлениями с целью проведения тщательной проверки в отношении деятельности вашей компании. Оспаривание действий Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение 15 дней с даты получения акта проверки вправе представить в письменной форме возражения.

Комментарии 1
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Фаина

    Эти все нормы только для простых смертных, а бессмертные и так под них не подпадают им разрешается все что угодно.

© 2018 thehushnow.com